SERVICIOS

CONSULTORÍA

ASESORÍA

SERVICIOS

¿Buscas expertos que te guíen en el camino hacia la excelencia empresarial? ¡Estás en el lugar adecuado!

En FORTIA PLD, somos Consultores de Empresas con enfoque práctico. Nuestra metodología efectiva te ayudará a transformar tu organización. Trabajamos mano a mano contigo en tres ramas

Auditoría PLD / FT
Auditorías Administrativas
Auditorías Operativas
Prevención de Riesgo de Fraudes
Auditoría PLD / FT

AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Sistema Financiero y Actividades Vulnerables. Enfoque Basado en Riesgos  “EBR”

 

Nuestra Auditoría en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) es una herramienta esencial para las entidades financieras y actividades vulnerables que buscan fortalecer sus sistemas de control y cumplimiento normativo.

 

En un entorno global cada vez más regulado, la identificación y mitigación de los riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo se han vuelto prioritarios. Nuestra auditoría se enfoca en ayudarte a evaluar, perfeccionar y fortalecer tus políticas y procedimientos internos para cumplir con las exigentes regulaciones vigentes.

 

¿En qué consiste nuestra Auditoría EBR?

 

1. Evaluación Integral: Nuestro equipo de expertos en prevención de lavado de dinero realiza una evaluación exhaustiva de tus procesos, políticas y controles internos. Identificamos las áreas de alto riesgo y evaluamos la efectividad de tus controles existentes.

 

2. Enfoque Basado en Riesgos: Aplicamos un enfoque basado en riesgos para priorizar las áreas críticas. Esto permite asignar recursos de manera eficiente, centrándonos en las amenazas más significativas y sus posibles consecuencias.

 

3. Adaptación a la Normativa Vigente: Nuestra auditoría se adapta a las regulaciones y estándares locales e internacionales más recientes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Te ayudamos a mantener tu organización actualizada y en cumplimiento constante.

 

4. Recomendaciones Accionables: Al finalizar la auditoría, proporcionamos un informe detallado con recomendaciones específicas para mejorar tus prácticas y fortalecer tus controles. Estas recomendaciones son prácticas y orientadas a resultados.

 

5. Apoyo Continuo: No nos detenemos en la auditoría. Estamos aquí para brindarte apoyo continuo en la implementación de las mejoras recomendadas y en la adaptación a los cambios regulatorios. Nuestra misión es ayudarte a mantener un entorno seguro y cumplir con todas las obligaciones legales.

 

En FORTIA PLD, entendemos que cada organización es única, y por eso ofrecemos soluciones de auditoría personalizadas para satisfacer tus necesidades específicas. Nuestra experiencia y conocimiento profundo en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo nos convierten en tu socio de confianza en la lucha contra estas amenazas.

 

La prevención eficaz del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es fundamental para proteger la integridad de tu organización y contribuir a un entorno financiero más seguro. Contáctanos hoy mismo para obtener más información sobre cómo nuestra Auditoría EBR puede beneficiar a tu entidad financiera o actividad vulnerable.

Auditorías Administrativas
Auditorías Operativas
Prevención de Riesgo de Fraudes
Consultoría
Consultoría

ESTRATEGIAS EN CONSULTORÍA ESPECIALIZADAS CON ENFOQUE EN RIESGO

Maximizando tu Éxito Empresarial

 

En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, la gestión de riesgos se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito y la sostenibilidad de cualquier empresa. En FORTIA PLD, ofrecemos servicios de consultoría especializada con un enfoque estratégico en la gestión de riesgos, lo que te permite tomar decisiones informadas y mitigar las amenazas potenciales para tu negocio.

 

Nuestra consultoría en estrategias especializadas se enfoca en lo siguiente:

 

1. Optimización y Eficiencia de Procesos de Negocio

La optimización de procesos y la actualización de políticas y procedimientos son fundamentales para mantener tu negocio ágil y competitivo. Identificamos áreas de mejora en tus procesos operativos, eliminando ineficiencias y reduciendo costos. Esto te permite ofrecer productos o servicios de manera más efectiva y competitiva.

 

  • Actualización de Procesos: Mantenemos tus procesos alineados con las mejores prácticas de la industria y los estándares actuales. Esto garantiza que tu operación sea eficiente y cumpla con las regulaciones vigentes.
  • Definición de Políticas y Procedimientos: Desarrollamos políticas y procedimientos claros y efectivos que guían el comportamiento y las acciones de tu personal. Esto promueve la coherencia operativa y el cumplimiento normativo.

 

2. Cumplimiento Regulatorio

El cumplimiento regulatorio es esencial en muchas industrias. Ofrecemos servicios de acompañamiento y presentación de reportes ante la CNBV y Condusef para garantizar que tu empresa cumpla con las regulaciones específicas de tu sector. Garantizando la Conformidad con Normativas.

 

 

En FORTIA PLD, estamos comprometidos a ayudarte a alcanzar tus objetivos empresariales mientras gestionas eficazmente los riesgos y cumples con las regulaciones. Contáctanos hoy mismo para obtener más información sobre cómo nuestros servicios de consultoría pueden fortalecer tu empresa y mantenerla en el camino hacia el éxito sostenible y el cumplimiento normativo. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino.

Asesoría
Asesoría

ASESORÍA

Potenciando la Eficiencia y el Cumplimiento

 

Nuestro servicio de Asesoría está diseñado para brindarte el apoyo estratégico y práctico que necesitas para enfrentar los desafíos empresariales de manera efectiva. Abordamos una variedad de aspectos cruciales para tu empresa, incluyendo el desarrollo de órganos de control, el diseño de sistemas de control interno y la identificación de riesgos, así como la creación de manuales operativos para una mayor eficiencia.

 

1. Desarrollo de Órganos de Control: Fortaleciendo la Gobernanza Empresarial

El desarrollo de órganos de control sólidos es esencial para garantizar la integridad y la eficacia de tu empresa. Nuestro servicio de Desarrollo de Órganos de Control se enfoca en ayudarte a establecer estructuras de gobernanza adecuadas, como consejos de administración y comités de auditoría. Esto garantiza una supervisión efectiva y una toma de decisiones informada.

 

2. Diseño de Control Interno e Identificación de Riesgo: Protegiendo tus Activos y Tu Reputación

El diseño de un control interno sólido y la identificación de riesgos son pilares para una empresa segura y exitosa. Trabajamos contigo para diseñar sistemas de control internos efectivos que minimizan el riesgo de pérdida y fraude. Además, identificamos riesgos potenciales que podrían afectar tu empresa y desarrollamos estrategias para mitigarlos.

 

3. Desarrollo de Manuales Operativos: Optimizando tu Operación

Los manuales operativos claros y efectivos son esenciales para garantizar la coherencia en tus procesos de negocio. Nuestro servicio de Desarrollo de Manuales Operativos se enfoca en crear documentos detallados que describan los procedimientos, políticas y prácticas recomendadas para tu empresa. Esto mejora la eficiencia, facilita la capacitación del personal y garantiza la consistencia operativa.

 

En FORTIA PLD, entendemos que cada empresa es única, y por eso personalizamos nuestros servicios de Asesoría para satisfacer tus necesidades específicas. Nuestro equipo de expertos trabaja en estrecha colaboración contigo para proporcionarte soluciones prácticas y efectivas que te ayuden a enfrentar los desafíos empresariales y lograr tus objetivos. Contáctanos hoy mismo para obtener más información sobre cómo nuestra asesoría puede fortalecer tu empresa en estas áreas críticas. Estamos aquí para apoyarte en tu búsqueda del éxito empresarial y el cumplimiento normativo.

Imagina un futuro donde tu empresa opera sin fricciones, cumpliendo plenamente con las regulaciones y maximizando su rendimiento. Nuestros servicios secundarios también están diseñados para fortalecer tu posición en el mercado:

Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte a lograr resultados excepcionales y un cumplimiento sólido. Contáctanos hoy mismo para iniciar el camino hacia el éxito empresarial.